M3M ग्रुप के खिलाफ जांच में ईडी को पता चला है कि यह ग्रुप ने गुरुग्राम में 4 करोड़ की जमीन को पांच फर्जी शेल कंपनियां को डेवलेपमेंट के अधिकार 10 करोड़ में बेच दिए. इसके बाद इन पांच कंपनियों ने 4 करोड़ की जमीन के डेवलेपमेंट अधिकार फर्जी तरीके से IREO ग्रुप को 400 करोड़ में बेच दिए, यानी 400 गुना अधिक दाम पर ये डील हुई. (Informations only.com)
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने M3M के प्रमोटर रूप कुमार बंसल को गिरफ्तार कर पंचकूला जिला अदालत में पेश किया. कड़ी सुरक्षा के बीच प्रमोटर रूप बंसल को पेश करने के बाद ईडी को उसका 7 दिन का रिमांड मिला. ईडी द्वारा अब 400 करोड रुपये की मनी लॉंन्ड्रिंग मामले में आरोपी रूप बंसल से पूछताछ की जाएगी. यह गिरफ्तारी निवेशकों और फ्लैट खरीदारों से धोखाधड़ी और मनी लॉड्रिंग के आरोप में की गई है. इससे पहले, ईडी ने आईआओ और एम3एम मामले में दिल्ली और गुरुग्राम में 7 जगहों पर छापेमारी की थी. इस छापेमारी में केंद्रीय एजेंसी ईडी ने 17 मंहगी गाडियां शामिल हैं,. वहीं 5.75 करोड़ की ज्वैलरी और 15 लाख नकद भी जब्त किए गए थे.
पंचकूला में कोर्ट के समक्ष सभी तथ्य रखे गए, जिस आधार पर कोर्ट ने आरोपी रूप बंसल को 7 दिन के रिमांड पर भेजा. फिलहाल ईडी इस बात की जांच कर रही है कि इस मामले में कौन-कौन लोग शामिल हैं. इस मामले में ईडी द्वारा निवेशकों और खरीदारों का लगा पैसा भी रिकवर किया जाएगा. करीब 400 करोड रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब एडी की जांच आगे बढ़ेगी. इस मामले को लेकर रिमांड के दौरान ईड़ी कई और अहम जानकारियां हासिल कर सकती है
ED Arrests M3M Group’s Promoter in Money Laundering Case